15 вересня 2026 року Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою заявили про викриття організованої групи, яка у 2017–2020 роках, за даними слідства, заволоділа 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та легалізувала кошти від їх реалізації. Про підозру за першим епізодом повідомлено чотирьом учасникам оборудки.
Що підтвердило слідство
За версією слідства, нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, частину перекидали на пов’язані фірми для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС. Обсяг виведених ресурсів становив майже 20% усього пального, проданого на АЗС «Укрнафти» в цей період. Для приховування кінцевих власників використовувалася мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів, куди перераховувалися одержані від реалізації гроші.
Ролі підозрюваних і витік у справі
Серед підозрюваних:
- організатор вищого рівня — один з лідерів бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;
- організатор нижчого рівня — акціонер низки підконтрольних товариств, відповідальний за координацію виконавців;
- голова правління та заступник голови правління з комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств.
Стосовно колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» Фелікса Луньова, який є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру, а документи направлено за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва. Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Детективи НАБУ виявили витік відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування: за даними слідства, до розголошення може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки. Розслідування за фактами розголошення триває.
Залишити відповідь